O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes supostamente cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria de Cuiabá, que, segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”.
O grupo foi denunciado pelo MPE-MT, por intermédio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).
Consta na denúncia que os acusados criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie).
Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.
Ainda conforme o MPMT, os crimes teriam sido cometidos entre dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a suposta organização criminosa contava com integrantes em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.
De acordo com a participação de cada um no Golpe da Falsa Portabilidade, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.
Ao todo, o MPE denunciou 51 pessoas à Justiça.
(Com Assessoria)
