A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (24) a Operação Dúplice, visando desarticular a atuação criminosa de falsários em detrimento da Caixa Econômica Federal, que se valiam de empresas inexistentes (fantasmas) para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária, bem como medidas de sequestro de bens, em Cuiabá e Rondonópolis (220 km da Capital), expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início em junho de 2023 e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica.
Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante à Caixa Econômica Federal.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil. Porém, em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1,5 milhão. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal.
(Com Assessoria)
