Cuiabá será palco de curso “Prevenção à lavagem de dinheiro”, promovido pela Associação Nacional de Fomento Comercial (ANFAC) em parceria com o Sindicato das Empresas de Factoring do Estado de Mato Grosso (SINFAC-MT). A palestra será ministrada pelo associado da ANFAC José Luís Dias da Silva
O evento ocorre em Cuiabá, no próximo dia 20 de abril, das 14h às 18h, no Hotel Intercity Premium e é voltado para sócios, diretores e funcionários de empresas de Fomento Comercial e Securitizadoras de Mato Grosso.
Entre os temas discutidos: Definição do que é crime de lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro versus fomento comercial, classificação de risco de clientes, detecção da natureza e o propósito da relação comercial.
O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite e a presidente do SINFAC, Patrícia Neves estarão presentes para um bate papo com os participantes.
Com Assessoria
