LAVAGEM DE DINHEIRO

Supermercado em Várzea Grande “lavou” R$ 17 milhões para grupo criminoso em dois anos

Núcleo contábil de facção orientou alvos de operação para não chamar atenção do Coaf com movimentações

PJC cumpre 54 mandados em mega-operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro em MT

Segundo a PJC, a investigação revelou um grande esquema de lavagem de dinheiro que chegou a movimentar quase R$ 66 milhões no período apurado

DJ, detento líder de facção e familiares são alvos de operação contra lavagem de dinheiro do tráfico

Uma das empresas utilizadas pelo grupo era uma farmácia em Cuiabá, que foi fechada hoje; o dinheiro lavado sustentava vida de luxo de familiares do detento

Bilhete Premiado: PF apura esquema de lavagem de R$ 106 milhões em lotéricas de MT

As investigações apontam o uso de casas lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas

Técnica ambiental acusada de forjar assinatura de autoridades é alvo do Gaeco

Segundo o Gaeco, o acordo falso previa o pagamento de de R$ 6,2 milhões e foi pago pela proprietária do empreendimento

Operação da PJC mira traficantes ligados ao Comando Vermelho no Nortão

As investigações identificaram o líder do grupo criminoso, um empresário, e 50 “lojinhas” ligadas à facção criminosa

Gaeco desarticula quadrilha que praticava roubo, tráfico e lavagem de dinheiro em MT

Um servidor público é acusado de liderar a quadrilha; Segundo o Gaeco, suas movimentações bancárias destoavam de seu salário de vigilante

Líder de quadrilha, que se gabava dizendo que nem a PF o prenderia, é preso em operação

Operação que apura o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MT foi batizada de "intocável", em referência ao líder do grupo criminoso

Alvo de operação contra lavagem de dinheiro é preso ao quebrar celular na frente de policiais

Com ele, também foram encontrados R$ 20 mil em espécie e porções de drogas

Presos que comandavam roubos, extorsão e lavagem de dinheiro são alvos de operação

Detentos de Cuiabá e VG organizavam os crimes, recebiam o dinheiro das extorsões e ficam em contato com os executores durante os crimes

Operação mira traficantes membros do Comando Vermelho em cidade de MT

São cumpridos 94 mandados judiciais e o bloqueio de valores em até R$ 1 milhão de integrantes do grupo criminoso

Trilha do algodão: PF deflagra 2ª fase da operação e apreende veículo de luxo

Carro é avaliado em cerca de meio milhão e, oficialmente, o proprietário era um jovem com renda de R$ 2 mil por mês

Polícia Civil indicia piloto e empresários em inquérito que apurou queda de avião com R$ 4,6 milhões

Os três investigados foram indiciados por lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica