Tag: Fraudes

Suposto esquema veio à tona no segundo semestre de 2020, em operação policial deflagrada para "desmantelar organização criminosa"

Eder Augusto Pinheiro é acusado de participação em fraudes em contratos do transporte intermunicipal

Condenado por fraude nos anos 2000 deverá pagar multa atualizada ao Estado

Uma série de boletins de ocorrência acusa o governo de Mato Grosso de fraudar relatórios para supostamente prejudicar empresas

Para fraudar o benefício, organização criminosa usou 408 empresas de fachada

Estão sendo cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina

Acusação tem entre seus pontos de partida as delações premiadas de ex-executivos da JBS

Os dados mostram que a maior parte das ocorrências (41%) está ligada à clonagem de cartões de crédito

As suspeitas são de que o grupo investigado tenha recebido mais de R$ 55 milhões dos cofres públicos do DF