A Polícia Federal identificou a existência de um esquema de produção padronizada de documentos dentro do Banco Master, utilizado para dar aparência de legalidade a operações consideradas irregulares.
De acordo com a investigação, materiais apreendidos revelaram que contratos, extratos bancários, planilhas e procurações seguiam um mesmo modelo, sendo replicados em diferentes transações.
Os investigadores apontam ainda possíveis manipulações nos registros. Há indícios de documentos com datas retroativas, extratos com alterações manuais e contratos com estrutura repetida, o que levanta dúvidas sobre a autenticidade das operações.
Outro ponto destacado é o uso de procurações consideradas incomuns. Em alguns casos, os papéis teriam sido assinados por pessoas ligadas ao próprio grupo investigado. Além disso, supostos tomadores de crédito afirmaram desconhecer operações registradas em seus nomes.
Relatórios técnicos também indicaram inconsistências nos dados analisados e ausência de documentos essenciais para comprovar a existência das carteiras de crédito.
O Banco Central já havia detectado irregularidades em Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), reforçando as suspeitas sobre a validade dos ativos envolvidos.
As apurações fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
Nesta etapa da operação, foram presos o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável pela estruturação das operações financeiras investigadas.
A PF apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa.
