Com uma movimentação estimada de R$ 1,4 bilhão em notas frias, investigados por fraudes ao fisco mato-grossense são alvos da Operação Fraudadores, que hoje (15) teve a sua terceira fase deflagrada. Estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas em Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte.
Durante o cumprimento de um dos mandados, um dos alvos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.
Operação Fraudadores
A Operação Fraudadores teve início no final do ano de 2022, após a identificação de uma possível organização criminosa envolvendo produtores rurais, contadores, operadores de empresas de fachada e empresários, que supostamente fraudam o fisco mato-grossense há anos, com uma movimentação estimada de R$ 1,4 bilhão em notas frias, conforme informações da Sefaz.
Nas duas primeiras fases da operação foram ouvidos cerca de 120 produtores rurais, gerando créditos tributários parcelados e quitados que superam os R$ 20 milhões. Desse montante, entre débitos parcelados e quitados, o estado já recolheu efetivamente o total de R$ 2.623.833,15.
De acordo com os órgãos de controle, após as oitivas das duas primeiras fases, foi possível identificar os principais corretores de grãos responsáveis pela utilização da empresa de fachada, em relação aos produtores inicialmente ouvidos.
Estratégico
Os trabalhos estão inseridos no planejamento estratégico de atuação da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), Ministério Público de Mato Grosso e Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), em alinhamento com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com foco na repreensão da sonegação fiscal no estado de Mato Grosso.
Nas primeiras etapas a operação oportunizou aos produtores identificados os mecanismos necessários para o pagamento do débito e extinção da punibilidade em relação aos delitos praticados. Nesta nova fase o objetivo é ampliar as investigações, com a identificação de novos clientes do grupo criminoso investigado.
(Com Assessoria)
